果博东方娱乐年轻女子坠楼身亡,引出特大跨国

日期:2017-11-19 23:27编辑作者:果博东方

前不久,吉林警方成功打掉一个涉案金额近亿元的特大跨国电信诈骗团伙。

2017年8月5日,团伙中的77名犯罪嫌疑人,从斐济被押解回国。这些犯罪嫌疑人是什么人?吉林警方为何不远万里将他们抓获?这还要从吉林省白山市长白县发生的一起案件说起。

无抵押贷款、黑彩赌博被骗年轻女子跳楼

2016年9月,吉林省白山市长白县一名年轻女子坠楼身亡。

△监控录像截图

为查清坠楼女子小许自杀的原因,警方对小许的社会关系展开了调查,发现小许生前曾给其父亲打电话称,自己曾经受骗。为获得更多线索,警方对小许的手机和电脑进行了重点恢复,提取到里面信息后,发现小许生前经常登录某无抵押贷款网站和某网上黑彩赌博网站。

警方发现小许曾经在贷款网站上申请过一笔一百万元的贷款,并在黑彩赌博网站内投注超百万。但经查证,一百万贷款不但没有入账,反而支出了14万多元。警方分析,小许很可能在网上申请贷款时遭遇了诈骗。

随后,警方确认,小许在贷款被骗之前,还遭遇了虚假博彩网站的巨额诈骗。贷款的一百万元很可能就是为了填补之前输掉的这一百多万元的窟窿。

白山市公安局刑侦支队支队长宋立平:

(小许)赌博输了一百多万后,在网络上找到了一家无抵押贷款的网站,又陷入第二次电信诈骗漩涡。至此,被害人小许感到彻底精神崩溃,导致她跳楼自杀。

黑彩“策划老师”炫富引诱被害人投注

警方在海南省海口市将三名无抵押贷款诈骗犯罪嫌疑人抓获后,发现其与虚假博彩网站诈骗团伙并没有关联性。于是,警方将全部破案精力集中到了虚假博彩网站诈骗团伙上。调查中警方发现,小许在进行投注的过程中,一直有一个陌生人在对她进行所谓的指导。

长白县公安局刑侦大队副大队长邹欣邑:

他们有一个专门购买彩票一个群,群里有一个自称是策划老师的人,他们会跟着老师的指令进行投注。老师让他们投,他们就投。

诈骗团伙通过在微信群中炫富引诱他人进行黑彩投注,同时,在微信群中还会有人一直在发布自己的中奖信息,而这些人都是由犯罪嫌疑人扮演的“托”。

资金往来数额巨大涉及国内外多地

在对小许被诈骗的一百一十六万余元资金流向进行追查时,警方发现,这个虚假博彩网站诈骗团伙的资金往来十分复杂。

白山市公安局副局长张世琨:

小许的这一百一十六万被骗走以后,我们就顺着资金的流向去追查。发现它转入了一个第三方支付平台。然后他们再通过第三方支付平台,再转到他们的涉案的银行卡里去。

这个团伙的资金往来不仅数额巨大,而且涉及国内国外多地,团伙窝点也十分众多,不仅在国内遍布多个省份,而且还涉及到境外的斐济和印尼两个国家,其背后很可能隐藏着一个庞大的跨国电信网络诈骗团伙。

诈骗组织架构清晰公司化模式运营

随着调查的深入,警方摸清了整个犯罪团伙的人员情况和组织架构。犯罪团伙完全是按照公司化的模式进行运转的,不仅分工十分明确,而且有着严格的管理制度。

在掌握了犯罪团伙的全部信息后,警方决定,在境内境外同时展开抓捕行动。

白山市公安局副局长张世琨:

所有主要犯罪嫌疑人,全部在第一时间落网。国内国外共13个窝点,全部被成功捣毁。其中,国内捣毁了8个,抓获了83人,斐济捣毁了5个,抓获了77人。

在抓捕行动中,警方还扣押了电脑、打印机、手机等作案工具一大批,扣押各种车辆27台、银行卡735张,冻结涉案资金6000余万元。随后,77名在境外抓获的犯罪嫌疑人,被警方全部押解回国。至此,对小许实施诈骗并导致其自杀身亡的两个犯罪团伙全部被打掉。

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